Újabb nemzetközi kriptopénzes botrány robbant ki. A thaiföldi rendőrség letartóztatott egy dél-koreai férfit, aki egy call centeres bűnbanda megbízásából több mint 50 millió dollárnyi kriptovalutát mosott tisztára aranyrudakon keresztül. A nyomozók szerint a hálózat több ezer áldozatot csapott be hamis befektetésekkel, majd a pénzt kriptón át aranyba fektette, hogy eltüntesse a nyomokat.
A thaiföldi hatóságok látványos akcióban csaptak le egy dél-koreai férfira, akit azzal vádolnak, hogy kulcsszerepet játszott egy bűnszervezet kriptovaluta-mosási műveletében. A banda több mint 50 millió dollárnyi digitális pénzt váltott át aranyrudakra, hogy eltüntesse a pénz eredetét. A Technológiai Bűnözés Elleni Osztály (TCSD) és a Bevándorlási Hivatal tisztjei szombaton a Suvarnabhumi repülőtéren fogták el a gyanúsítottat – számolt be a hírről a Bangkok Post.
Hogyan működött a csalás?
Az ügy gyökerei 2024 elejére nyúlnak vissza, amikor call centeres csalók 30–50%-os hozamot ígérő befektetési lehetőségekkel csábították az áldozatokat. A kezdeti kifizetések hamis biztonságérzetet keltettek, ám később a befektetők pénzét azzal az indokkal zárolták, hogy „nem teljesítették a feltételeket”.
A panaszok nyomán indított nyomozás során eddig már tíz gyanúsítottat tartóztattak le, köztük feltételezett pénzmosókat és stróman számlatulajdonosokat is.
Aranyrudakban kötött ki a kriptó
A 33 éves Han a gyanú szerint a kriptószámlák kezelését végezte, ahová az áldozatok pénze érkezett. Ezeket később külföldi beszállítóktól vásárolt aranyra váltották, majd visszajuttatták a szindikátushoz.
A hatóságok becslése szerint mindössze három hónap alatt 47,3 millió amerikai dollárt, azaz közel 17 milliárd forintnyi összeg ment át Han számláin. Egy-egy pénzmosási körben több mint 10 kilogramm aranyat vásároltak, tranzakciónként 1 millió dollár értékben.
Han tagadja a vádak egy részét, de a thaiföldi rendőrség szerint bizonyítékok köztük lefoglalt kriptoszámlák kötik őt a nemzetközi hálózathoz.
Nem csak Thaiföldön zajlik a nyomozás
A kriptovalutában a pénzmosás egyébként globális jelenség az elmúlt időszakban. Tajvanon nemrég 14 embert vádoltak meg egy hasonló ügyben, ahol több mint 1 500 áldozat esett csapdába, és a kár meghaladta a 70 millió dollárt. Az ügyészek több tízmillió dollár értékű vagyont, köztük kriptót, készpénzt, luxusautókat és bankbetéteket foglaltak le.
Miért pont arany?
Az aranyrudak ideális eszközt jelentenek a pénzmosásra: könnyen értékesíthetők, globálisan keresettek, és nehezebb nyomon követni őket, mint a banki átutalásokat. Ezért használja számos nemzetközi bűnszervezet a kriptovaluták és az arany kombinációját.
a gyors meggazdagodást ígérő befektetések gyanúsak, és a kriptovilágban különösen nagy a csalások veszélye. A hatóságok szerint a bűnszervezetek egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják tisztára mosni a pénzt, most éppen aranyrudakon keresztül.
Címlapkép forrása: Unsplash
