Országos razziában csapott le a NAV egy milliárdos áfacsaló hálózatra, amely éveken át szervezetten csapolta az államkasszát. Országos akcióban 16 helyszínen csapott le a NAV a MERKUR bevetési egység kommandósaival. A strómanok nevére bejegyzett cégeken keresztül működő bűnszövetség mintegy hárommilliárd forintnyi áfát tüntetett el és három embert már letartóztattak.
Összehangolt akcióban csapott le a NAV a 3 milliárdos áfa csaló bűnszövetkezetre.Forrás: NAV
NAV-kommandó csapott le egy milliárdos áfacsalásra, ahol három embert letartóztattak
Országos akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt a bűnszövetséget, amely csaknem hárommilliárd forintnyi áfát csalt el egy nemzetközi hátterű számlázási láncon keresztül. A győri nyomozók, kommandós egységek és pénzügyi szakemberek összehangolt fellépése 2022 óta működő hálózatot iktatott ki – jelent meg az akcióról szóló hír.
Hierarchikus céghálózatból építettek áfacsaló gépezetet
A NAV közleménye szerint a bűnszövetség egy, az Európai Unióból származó számítástechnikai eszközök és alkatrészek belföldi értékesítésére épülő céghálózatot működtetett. A hálózat célja az volt, hogy az EU-n belül áfa nélkül beszerzett termékeket úgy értékesítse Magyarországon, hogy az áfát visszaigényelhetőként tüntessék fel, de soha ne fizessék be.
A számlázási láncolatban több „bukócég” is szerepelt, ezek közül egyik sem fizette be a keletkező áfát, így a költségvetés vagyoni hátránya megközelítette a 3 milliárd forintot.
Stróman ügyvezetők: kínai, ukrán, román állampolgárok a cégek élén
A nyomozás megállapításai szerint a cégek ügyvezetői jellemzően külföldi állampolgárok voltak, akiket stróman szerepbe állítottak: kínai, ukrán és román honosságú személyek adták nevüket az ügyletekhez, de ténylegesen nem irányították a vállalkozásokat. A számlázási láncban szereplő vállalkozások csak papíron léteztek, céljuk az áfacsalási konstrukció kiszolgálása volt.
Országos razzia: 16 helyszínen csapott le a NAV
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység kommandósai összehangolt akcióban fogták el az elkövetőket. Az országos kiterjedésű razzia során 16 helyszínen tartottak házkutatást.
A művelet során a NAV pénzügyőrei mintegy 650 millió forint értékben zároltak vagyonelemeket, köztük luxusingatlanokat, nagyértékű gépkocsikat és bankszámlákat.
Három letartóztatás, hét gyanúsított
A nyomozás eddig hét embert érint gyanúsítottként, közülük három főt őrizetbe is vettek, akiknek letartóztatását a Győri Járásbíróság már el is rendelte. A nyomozás jelenleg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanújával zajlik tovább.
Címlapkép forrása: NAV
