Nemzetközi pénzmosással foglalkozó hálózat bukott le Portugáliában és Spanyolországban. Az Europol támogatásával 14 embert tartóztattak le, és több mint egymillió eurót foglaltak le. A cikk végén videón látható a letartóztatás.
Nemzetközi pénzmosással foglalkozó hálózat bukott le egy nagyszabású rendőrségi akcióban Portugáliában és Spanyolországban. Az Europol támogatásával végrehajtott művelet során 14 embert tartóztattak le, készpénzt foglaltak le, és bonyolult pénzmosási rendszert számoltak fel. Közel kilenc helyszínen tartottak házkutatást, és több mint egymillió euró készpénzt és kriptovalutát foglaltak le – számolt be az akcióról az Europol szervezete.
Bonyolult pénzmosási rendszer
A gyanúsítottak – többségük orosz állampolgár – illegális pénzmozgásokat bonyolítottak le uniós székhelyű bűnszervezetek számára. A banda főként Spanyolországban működött, és a Hawala módszerrel mozgatta a kábítószer-kereskedelemből származó készpénzt. A nyomozók szerint a hálózat napi szinten akár 300 ezer eurót is tisztára mosott saját céghálózatán keresztül.
Az Europol szerepe és a pénzügyi nyomozás
Az Europol szakértői elemzési támogatást nyújtottak a hatóságoknak, és a helyszínen is segítették a nyomozást. A szervezett bűnözői csoportok elleni harc érdekében az Europol kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi nyomozásokra és a vagyonvisszaszerzésre. A cél a több országban tevékenykedő bűnszervezetek felszámolása és az illegális pénzmozgások megakadályozása.
Együttműködés és finanszírozás
A műveletben a portugál Igazságügyi Rendőrség (Polícia Judiciária) és a spanyol Nemzeti Rendőrség (Policía Nacional) vett részt. A közös fellépést az EU biztonsági unió-stratégiája támogatta, amely a szervezett bűnözés elleni nemzetközi együttműködést segíti elő.
Videó a letartóztatásról ITT nézhető meg.
A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Címlapkép forrása: Europol
