Az amerikai igazságügyi minisztérium történetének legnagyobb lefoglalását hajtotta végre. 15 milliárd dollárnyi bitcoint koboztak el egy Kambodzsából irányított kriptovaluta-csalásból, ahol embereket kényszermunkára kényszerítettek, hogy világszerte befektetőket verjenek át.
15 milliárd dollárnyi bitcoint foglalt le az amerikai igazságügyi minisztérium, Kambodzsából irányították a világszintű csalássorozatot
Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) történetének legnagyobb kriptovaluta-elkobzását hajtotta végre. Mintegy 15 milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le egy Kambodzsából irányított bűnszervezet vezetőjétől, Chen Zhi-től, akit „Vincent” néven is ismernek.
A férfi a Prince Holding Group alapítója és elnöke, amely a vádirat szerint titokban Ázsia egyik legnagyobb nemzetközi bűnszervezetévé nőtte ki magát. Olyan kriptovaluta-tárcákban tartották, amelyek egy kambodzsai székhelyű, hatalmas „ disznóvágásos ” csalási műveletet felügyelő férfi tulajdonában voltak – számolt be az akcióról a CNBC.
„Disznóvágás” néven futott a globális kriptocsalás
A szervezet több mint 30 országban működtetett kényszermunka-telepeket Kambodzsában, ahol embereket tartottak fogva akaratuk ellenére, és rabszolgaként dolgoztatták őket.
Ezeket az embereket arra kényszerítették, hogy részt vegyenek az úgynevezett „pig butchering” („disznóvágás”) típusú kriptovaluta-csalásokban – egy olyan módszerben, amelyben a csalók hosszú idő alatt bizalmat építenek ki az áldozatokkal, majd hamis befektetési ígéretekkel rábírják őket kriptovaluta-utalásokra.
Az így megszerzett pénzeket a Prince Group hálózata tisztára mosta, és saját javára használta fel.
Az amerikai ügyészség szerint a bűnszervezet világszerte több milliárd dollár kárt okozott, köztük New York-i befektetőknek is.
Kényszermunka, megfélemlítés és emberkereskedelem
A New York állambeli brooklyni szövetségi bíróságon kedden hozták nyilvánosságra a Chen Zhi elleni vádiratot.
A dokumentum szerint a Prince Group embercsempészetre és kényszermunkára építette üzleti modelljét.
A szervezet több száz embert csempészett Kambodzsába, akiket erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerítettek a csalások lebonyolítására – sokukat fogva tartották, elzárták a külvilágtól.
Az amerikai ügyész, Joseph Nocella a vádirat ismertetésekor úgy fogalmazott:
„Chen Zhi a történelem egyik legnagyobb befektetési csalását irányította, amely járványszerű méreteket öltött.”
A nyomozás szerint a szervezet tagjai politikai befolyást vásároltak, és kenőpénzeket fizettek több országban, hogy elkerüljék a hatósági vizsgálatokat.
A világ egyik legnagyobb kriptocsalása lepleződött le
A DOJ közleménye szerint a 15 milliárd dolláros bitcoin-lefoglalás az amerikai igazságügyi rendszer történetének legnagyobb vagyonelkobzása.
A lefoglalt kriptovalutát több, Chen Zhi által ellenőrzött tárcából vonták be a hatóságok, miután sikerült feltérképezni a bonyolult nemzetközi átutalási láncot.
A Prince Group nemcsak befektetési csalásokkal foglalkozott, hanem valós gazdasági tevékenységek mögé rejtette a pénzmosást, például ingatlan- és turisztikai projektek formájában.
A vállalat több országban – köztük Kambodzsában, Thaiföldön és Szingapúrban – törvényes fedőcégeket működtetett.
Hamis ígéretek, valós veszteségek
A „disznóvágás” módszer során a csalók társkereső oldalakon, közösségi médiában és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül keresték meg áldozataikat.
A cél az volt, hogy hosszú beszélgetésekkel, „romantikus” vagy „üzleti” kapcsolatot színlelve elnyerjék a bizalmukat, majd meggyőzzék őket kriptovaluta-befektetésekre.
A befizetett pénzek természetesen sosem kerültek valódi befektetésbe. A csalók ellopták és tisztára mosták az összegeket.
Nemzetközi visszhang és következmények
A hatóságok szerint a Prince Group hálózata világszerte tízezernél is több áldozatot károsított meg.
Az amerikai igazságügyi minisztérium a nyomozás során nemzetközi együttműködést alakított ki több ázsiai és európai országgal, hogy felgöngyölítse a pénzmosási útvonalakat.
Chen Zhi jelenleg szökésben van, de az amerikai hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.
A Prince Group további vezetői ellen is vádemelés várható a következő hetekben.
Jelen írás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. A cikkben megjelenő információk nyilvános és mindenki számára elérhető adatok alapján kerültek felhasználásra.
Címlapkép forrása: Unsplash (illusztráció)
